平台提款超过24小时 香港一加密货币平台涉嫌10亿诈骗，再次引发中心化问题讨论

近日，香港发生了一起涉嫌诈骗的事件，涉及超过10亿港元的资金。这起事件涉及了一家名为“JPEX”的虚拟资产交易平台。据香港证监会表示，JPEX集团旗下的实体并未获得证监会的许可，并且没有取得在香港经营虚拟资产交易平台的牌照。此外，该平台的推广手法也存在诸多可疑之处，有可能涉及违法行为。这起事件的发生引发了对于香港的Web 3政策和监管力度的质疑，对香港的虚拟资产市场环境造成了不利影响。大家对这起事件的发生和背后的原因深感关注。我们看一下是怎么发生的。

JPEX为其部分产品提供极高回报‍

举例来说，JPEX交易所在2023年9月12日的官方网站上宣称其活期理财产品以ETH、BTC和USDT为标的提供年收益率，分别为21%、20%和19%。

然而，在香港证监会9月13日发布警告后，JPEX交易所开始出现提款困难和资产转移等问题，引发社群对其是否存在恶意卷款的怀疑。JPEX交易所从2021年开始进军香港市场，并通过地铁站、巴士站以及大厦广告宣传自己是日本加密货币交易所。随后，他们进一步扩大宣传力度，借助艺人和网红的影响力进行推广。

不过，根据JPEX官方网站介绍，该交易所持有澳大利亚、美国和加拿大的虚拟货币平台相关牌照，并列出了这些国家的注册文件和公司名称，但并没有提到日本。

尽管JPEX最初宣称自己是日本加密货币交易所，与日本交易所集团的英文简称JPX相似，疑似刻意混淆，但日本金融厅已表示，JPEX并不在其认可的加密资产交易所名单中。随后，JPEX又爆出将提款手续费提高至999 USDT，导致客户难以提款，同时还涉嫌偷偷转移资产和注册人头公司等行为。这些事件引发了人们对JPEX交易所的疑虑和关注。

9月13日香港证监会点名成导火线

香港证监会在一份新闻稿中点名JPEX交易所存在六大可疑之处，其中包括未获得监管牌照以及提供虚假陈述等问题。证监会还要求相关网红和OTC兑换商店停止推广JPEX及其相关服务和产品，并向他们通报了其怀疑和关注的事宜。这一举动进一步加深了对JPEX交易所的质疑和关注。

JPEX交易所陷入危机

JPEX交易所限制提币额度为1000 USDT，高达999 USDT的手续费，导致最多只能提取1美元。这一限制导致JPEX平台币JPC暴跌，近24小时跌幅达到20%。

JPEX交易所于9月13日下午6点左右停止提现服务

根据链上数据，JPEX自下午5点22分之后就没再出金，出金地址为：

JPEX交易所于9月13日下午6点半左右发表声明，回应证监会「不公平打压」指控

JPEX针对香港证监会的警告发表了一份声明，表示他们已经计划并准备申请相关牌照，但目前尚未公布申请的进展情况。平台正在进行相关准备工作，并将在正式提交申请后向用户全面披露信息。他们强调证监会的声明与香港政府打造Web3.0的形象相冲突，如果证监会不营造对加密货币企业友好的环境，香港成为Web3.0的目标将会无法实现。

JPEX表示他们一直合作并遵守不同地区的法规和牌照制度，但对于证监会针对他们的声明，他们认为是对加密货币行业的施压，反映证监会并不真正支持Web3.0政策的实施。因此，平台将考虑取消在香港地区的牌照申请，并调整未来的政策发展，而证监会也应为破坏香港发展加密货币前景负责任。

9月14日下午3点左右，会场直击：JPEX摊位无人现象引人注目

曾表示将在会场举办抽奖活动，宣称要送出一枚比特币的JPEX，自被香港证监管发出「无牌营运」的警告后，没过多久就有用户表示无法出金，后来甚至传出疑似正在转移资产的消息。

前往JPEX会场摊位时发现，除了早有多家媒体守候，现场完全空无人影，连个职员都找不到，只留下一些布置陈设和抽奖用的扭蛋机，与昨日热闹喧哗的盛况相比，仿佛是两个截然不同的世界。

9月14日下午4点之后——JPEX苦主：警方无法展开调查

一位网友在「JPEX苦主关注群」表示，报案后警方表示，JPEX仍在正常营运（指用户仍可出金1美元，App尚未停止运行），警方无法开启调查。

9月14日下午5点 ——证监会：已转介警方跟进

针对JPEX用户表示一度无法提取资金，以及JPEX将提款额度提高到、提币手续费改至，即用户最多仅能出金1美元的情况，证监会向港媒表示，已转介警方跟进。

9月14日晚上7点——JPEX：用户可填表申请「优先提款」

JPEX团队经过一天的神隐后，终于发表了一份声明做出简短的响应。他们决定将提币手续费降至，以应对用户们的需求。同时，JPEX在声明中提到，如果用户有紧急的提币需求，可以填写表格来申请优先的提币排序。然而，社群中的一些网友并不建议用户填写表格，因为担心填写表格可能会导致账户数据被篡改。据透露，JPEX要求用户填写的数据包括UID、EMAIL、身份证明文件、入息证明文件以及资产界面截图。

另外，根据9月14日晚上八点半的匿名爆料，有人爆料称JPEX的所谓「区块链大楼」空无人影。在新加坡的活动中，也找不到JPEX官方人员的身影。爆料者还提供了一段影片，显示JPEX的亚洲区块链大楼人去楼空的情景。影片显示，JPEX的员工似乎被突然通知下班，他们的办公桌上仍有一些物品。不过，用户想要与JPEX官方进行沟通了解更多信息，却找不到任何JPEX的官方人员。

9月15日早上10点——JPEX用户疑似接获诈骗讯息、香港警方开启调查

有JPEX用户表示，在提交「优先提币」的表格后，竟被平台要求「先投资30%才能全额提款」。值得注意的是，目前仍无法确定对话中的人员是否为JPEX正式员工，不排除是外部人士借机行骗，提醒读者与陌生人士交涉时，务必提高警觉。

另外，香港警方表示商业罪案调查科已跟进此案，并正调查案件是否涉及刑事成分。

9月15日下午1点半——币托澄清：与JPEX无合作关系

针对涉嫌在香港违规营运加密货币业务的JPEX近日爆发「Rug Pull疑云」，台湾币托集团（Bito Group）今（15）日发表声明指出，旗下交易所与JPEX集团及旗下公司并无任何业务合作关系。

9月15日下午5点——JPEX声称“出金需等待当局批准”？香港证监会发表声明否认：从未与其联系过

针对JPEX表示「将依据当局的回复来逐步开放提币上限」，香港证监会今（15）日严正驳斥这种说法，并强调JPEX从9月13日（发出无牌经营警告当日）至今一直没来联络，一切有关提币的调整皆属JPEX自发行为。

9月15日晚间——香港警方：商业罪案调查科正跟进事件，呼吁有关JPEX的投诉可透过电子报案方式举报

电子报案相关网页：

9月16日香港警方：已有近百人报案

根据星岛日报周五的报道，香港警务处长箫泽颐向当地媒体透露，截至15日下午3点，警方已经接到83起报案，涉及金额约为3400万港元（约合1.39亿新台币）。商罪科正在对此展开调查，并设立了热线（）供市民报案和查询。

针对所有资产仍滞留在JPEX的用户，呼吁他们采取以下步骤以保护自己的权益：

1. 立即在JPEX APP上截图记录自己账户的资产（非常重要）：点击APP右下角的“资产”按钮后截图保存。

2. 截图自己JPEX账号的UID（非常重要）：点击左上角的JPEX绿色圆形LOGO后，即可看到自己的UID，务必截图保存。

3. 截图记录账号内的USDT地址出入金情况（非常重要）：在JPEX APP按右下角的“资产”按钮后，再按右上角的时钟图标，将充值/提币的记录截图保存；如果持有JPC，建议尽快出售并兑换成USDT。

4. 尽快去JPEX合作的OTC处要求出金：最好选择去实体店面的OTC，并在朋友的陪同下前往。

5. 如出金失败，优先报案：如果由于手续费问题无法提取款项或无法全部提取，请优先前往报案，或使用网上报案服务。

9月17日Toyz自爆也是JPEX受害者！「惨赔10万枚」

Toyz指出，他最早接触JPEX的平台币JPC是在今年一月。该币最高一度上涨超过十倍，但在他深入调查后发现了一些可疑之处。他指出，JPC的供给量只有2%，换句话说，交易所掌握着98%的JPC。项目方只拿出2%供用户玩耍，而庄家则持有大量币，这很可能用来操控价格。此外，JPC几乎没有在任何DeFi平台上架，流动性非常低，而且在其他市场上几乎没有流通。不过，Toyz强调流通量低并不代表诈骗，但他指出JPC的回购机制也很可疑。